证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B  通告编号：2018-037

大连冷冻机股份有限公司

七届十七次监事聚会决议通告

一、监事会聚会召开情形

1、本次监事会聚会通知，于2018年8月15日以书面方法发出。

2、本次监事会聚会，于2018年8月24日，在公司三楼聚会室，以现场表决方法召开。

3、应出席的监事人数为3人，现实出席的监事人数为3人。

4、本次监事会聚会，由监事会主席毛春华女士主持。

5、本次监事会聚会的召开，切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

二、  监事会聚会审议情形

1、关于2018年半年度报告的书面审核意见。

赞成：3票；阻挡：0票；弃权：0票。

经审核，监事会以为董事会体例和审议公司2018年半年度报告的程序切合执法、行政规则及中国证监会的划定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的现真相形，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

2、对公司子公司核销坏账的审核意见。

公司两家子公司对恒久挂账、无法收回的应收款子共计3,376,504.99元举行核销，对上述核销金额已计提坏账准备3,158,174.07元，对公司2018年损益的影响额为218,330.92元。

上述核销切合《企业会计准则》中稳健性和审慎性原则的要求，董事会就该事项的决议程序正当。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

大连冷冻机股份有限公司监事会

                                    2018年8月25日